احتيال على نطاق واسع بالعملات المشفرة

نناقش اليوم عملية الاحتيال الشائعة بشكل متزايد المعروفة باسم احتيال ذبح الخنازير. ونظرًا لربحيته العالية، يكتسب هذا المخطط شعبية سريعة بين المحتالين، ويتزايد عدد الضحايا باستمرار. ما هو؟ كيف يعمل؟ وكيف يمكنك حماية نفسك؟ سنغطي كل شيء في منشور اليوم.

ما المقصود باحتيال ذبح الخنازير وما الطريقة التي تستخدمها هذه العملية الاحتيالية؟

احتيال ذبح الخنازير هو نوع من الاحتيال المرتبط، من ناحية، بالاستثمار (في الغالب في العملات المشفرة)، ومن ناحية أخرى، بالعلاقات الرومانسية عبر الإنترنت.

على غرار تربية الخنازير لفترة طويلة قبل ذبحها، في مخطط احتيال ذبح الخنازير، يقضي المحتالون عادةً الكثير من الوقت والجهد في مغازلة ضحاياهم بعناية – عادةً على مدى أسابيع أو حتى أشهر. وفي هذا الصدد، يختلف احتيال ذبح الخنازير بشكل كبير عن المخططات الاحتيالية الأخرى، التي غالبًا ما يكون مبتكروها غير صبورين ويبحثون عن أرباح سريعة.

الإعداد: رسالة عشوائية وشخص غريب ودود

يبدأ كل شيء ببعض الرسائل العشوائية في برنامج مراسلة أو شبكة تواصل اجتماعي أو رسالة نصية قصيرة. ويتظاهر المحتال إما بأنه أرسل الرسالة إلى المستلم الخطأ أو يشير إلى بعض المعارف المتبادلة البعيدة التي يسهل العثور عليها وجمع المعلومات عنها من الملف الشخصي للضحية على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا ردت الضحية على المحتال قائلة شيئًا مثل “لقد اتصلت برقم خاطئ”، يعتذر المحتال بأدب ويحاول بدء محادثة غير رسمية. وبرسالة تلو الأخرى، تتطور علاقة مستمرة بين الضحية والمحتال.

تجدر الإشارة هنا إلى أن المحتالين يختارون الضحايا في الغالب عمدًا بناءً على حالتهم وسماتهم الشخصية. أي يبحثون عن أفراد ميسورين إلى حد معقول، لكن ربما يكونوا وحيدين وضعفاء قد لا يعارضون الدخول في محادثة مع شخص غريب ودود. وفي هذه المرحلة، يكون هدف المحتال بناء علاقات ودية على الأقل مع الضحية، ومن الناحية المثالية، علاقة رومانسية.

وهكذا، يكتسب المحتال ثقة الضحية ويهدئ حذره. وكما ذكرنا سابقًا، لا يكون هؤلاء المحتالون عادةً في عجلة من أمرهم ويقضون الكثير من الوقت في التواصل مع الضحية، وهو أمر غير معهود لدى المحتالين عبر الإنترنت. لذلك، حتى لو كانت لدى الضحية بعض الشكوك في البداية، فإن هذه الشكوك تميل إلى التلاشي بعد فترة.

تتكاثف المؤامرة: فرصة للاستثمار بشكل مربح

عاجلاً أم آجلاً، يجد المحتال طريقة لتوجيه المحادثة نحو الموضوعات المالية. وقد تختلف الأساليب المحددة هنا، لكن الفكرة العامة هي أن المحتال يقدم للضحية بعناية فرصة لإجراء استثمار مربح.

قد يكون هذا شيئًا تقليديًا مثل الأسهم أو السندات أو العقود الآجلة أو الخيارات. لكن في الآونة الأخيرة، أصبح الأمر مرتبطًا في كثير من الأحيان ببعض مشاريع العملات المشفرة “الواعدة”. ويجعل التعقيد العام والغموض الذي تتسم به العملات المشفرة، إلى جانب سهولة نقل الأموال، هذا النوع من العملات مثالية لعمليات الاحتيال من هذا النوع.

في هذه المرحلة، قد يشعر الضحية بالقلق ويشك في وجود خطأ ما. لكن المحتال يسارع إلى طمأنة هدفه الثمين: ليست هناك حاجة لأن يحول الضحية أي أموال شخصيًا إليه أو إلى أي شخص مرتبط به. وكل ما يحتاجه الضحية ببساطة إنشاء حساب على منصة التداول ومحاولة إيداع بعض الأموال هناك لمعرفة كيفية عملها.

الذروة: أرباح لا تصدق وودائع نقدية جديدة

من التفاصيل المهمة في مخطط ذبح الخنازير أنه في كل مرحلة، يحافظ المحتال بعناية على وهم السيطرة لدى الضحية. وينشئ الضحية حسابًا بشكل مستقل على منصة التداول ويمكنه بشكل مستقل اختيار ما يريد تداوله هناك. ويقدم المحتال نصائح مفيدة فقط، مما يجعل العملية برمتها أسرع وأسهل – وبالطبع مربحة قدر الإمكان.

تبين أن نصائح التداول التي يقدمها المحتال تعمل بشكل جيد — من كان ليخمن ذلك؟ يحقق الضحية أول ربح له بسرعة على منصة التداول، ويصبح متحمسًا، ويبدأ في إيداع المزيد والمزيد لتحقيق أرباح أكبر.

النهاية: يختفي المحتال بالمال

لكن بالطبع، عاجلاً أم آجلاً، يهرب المحتال. ويحدث هذا عادةً بمجرد تكوين رصيد معقول في الحساب. وبدلاً من ذلك، قد يحلب المحتال الضحية حتى اللحظة التي يحاول فيها سحب الأموال من المنصة.

ويكون ذلك عندما تعلم الضحية الحقيقة: منصة التداول كانت مزيفة، وكل تلك الأرباح المذهلة اختفت في الهواء. أما بالنسبة للأموال الحقيقية، فقد ذهبت منذ فترة طويلة إلى حساب غير معروف. وفي هذه المرحلة، يقطع المحتال جميع الاتصالات مع الضحية، ويحذف الحسابات المستخدمة في عملية الاحتيال، ويختفي فجأة وتمامًا.

خسر الضحية كل ما استثمره في المنصة، ونتحدث عادة عن مبالغ كبيرة: غالبًا ما يتمكن المحتالون من الإفلات بعشرات أو حتى مئات الآلاف من الدولارات، وأحيانًا الملايين.

مزارع الاحتيال في جنوب شرق آسيا

كما تعلمت من وصف احتيال ذبح الخنازير، يتسم هذا المخطط بالعديد من الاختلافات الرئيسية عن معظم عمليات الاحتيال. أولاً، يأتي المجرمون على أهبة الاستعداد، حيث يمتلكون أدوات فعالة لخداع ضحاياهم. ثانيًا، ليسوا في عجلة من أمرهم ومستعدون للعمل على هدف واحد لفترة طويلة، ويتحركون تدريجيًا نحو هدفهم الشرير. ثالثًا، نتحدث عن مبالغ كبيرة حقًا من المال، مما يعني أن مقدار الوقت والجهد المبذول يؤتي ثماره في النهاية.

يكمن السر في هذا النجاح في أنه في الغالبية العظمى من الحالات، لا يكون المحتالون الأفراد من يقفون وراء احتيال ذبح الخنازير، بل جماعات إجرامية كبيرة. وتدير هذه المنظمات “مزارع” احتيالية ضخمة، توجد غالبًا في البلدان الأقل ازدهارًا في جنوب شرق آسيا. وتوجد هذه المزارع في لاوس والفلبين، لكن أغلب المزارع موجودة في كمبوديا، وفي المقام الأول، في ميانمار، حيث تدور حرب أهلية منذ عدة سنوات.

واحدة من أكبر المزارع الاحتيالية العاملة في احتيال ذبح الخنازير – KK Park. تقع هذه المزرعة في ميانمار بالقرب من الحدود مع تايلاند، ويعمل بها أكثر من 2000 شخص. المصدر

هذه المؤسسات ضخمة حقًا: على سبيل المثال، زعم تقرير العام الماضي عن واحدة من أكبر المزارع الاحتيالية، التي تسمى KK Park، أن أكثر من 2000 شخص يعملون هناك، ووصل الأمر إلى وجود مقال خاص بها على ويكيبيديا. علاوة على ذلك، تتوسع المزارع باستمرار، وبالطبع يتم افتتاح مزارع جديدة.

بشكل عام، يجب أن يُطلق على مزارع الاحتيال هذه بشكل أكثر دقة اسم “معسكرات العمل” – وربما تكون هذه هي التفاصيل الأكثر حزنًا في هذا المخطط. فقد اتضح أن العاملين العاديين في اختيال ذبح الخنازير – أولئك الذين يتواصلون بشكل مباشر مع الضحايا – عادة ما يفعلون ذلك ضد إرادتهم.

تتطلب شركات الاحتيال موظفين ذوي مهارات عالية وتعليم جيد ومتعددي اللغات يتمتعون بقدرات قوية على الاتصال عبر الإنترنت. وكما قد تتخيل، لا يظهر هؤلاء الأشخاص بشكل طبيعي في غابات ميانمار أو كمبوديا. وعادة، يكون هؤلاء الأشخاص مواطنين من بلدان أخرى يتم إغراءهم بالوعد بوظائف ذات رواتب عالية – موظفون في مراكز الاتصال، أو متخصصون في التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مترجمون أو متخصصون في تكنولوجيا المعلومات.

تتوسع مزارع الاحتيال باستمرار: توضح هذه الصورة، الملتقطة في 1 يوليو 2023، تشييد مبنى جديد في KKII – وهو جزء أحدث من KK Park. وعلى الأرجح، تم الانتهاء منه بالفعل. المصدر

عادة، ينتهي الأمر بوصول العمال الجدد في المزارع الاحتيالية أولاً إلى تايلاند المجاورة، ومن هناك يتم نقلهم إلى ميانمار أو كمبوديا. وهناك يتم نقلهم إلى معسكر يقع بعيدًا عن أي منطقة مأهولة كبيرة وتتم مصادرة وثائقهم. ثم يصبح هؤلاء الأشخاص عبيدًا بشكل أساسي: يُجبرون على العمل لمدة 12 إلى 16 ساعة يوميًا مقابل لا شيء سوى الطعام، ويمكن أن يتعرضوا للعنف، وفي بعض الأحيان يتم إعادة بيعهم لمحتالين آخرين.

يعد النطاق العام للمشكلة خطيرًا للغاية. وقد أعطى تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي، نقلاً عن مصادر موثوقة، الأرقام التالية: يعمل ما لا يقل عن 120 ألف شخص في مزارع احتيالية في ميانمار، وحوالي 100 ألف آخرين في كمبوديا.

كيف تحمي نفسك من احتيال ذبح الخنازير

من الصعب حساب إجمالي الخسائر الدقيقة لضحايا احتيال ذبح الخنازير لأنها مشكلة عالمية – حيث يستهدف المحتالون مواطنين من بلدان مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، لا يقدم الجميع بلاغات بأنهم كانوا ضحايا. ومع ذلك، تشير التقديرات التقريبية إلى أن حجم صناعة احتيال ذبح الخنازير يصل إلى مليارات الدولارات.

هذا العمل مربح للغاية، لذا ليس من المفيد أن نأمل أن تختفي المشكلة من تلقاء نفسها. وليس هناك أي أمل في أن تتصدى السلطات في كمبوديا أو ميانمار هذه المشكلة، حيث يبدو أنها لديها أولويات أخرى. لذلك، للأسف، يجب علينا أن نحمي أنفسنا وأحبائنا بأنفسنا. وإليك ما يمكننا أن ننصح به:

• كن حذرًا مع معارفك العشوائية عبر الإنترنت — حتى لو كان الشخص يتواصل معك لفترة طويلة ولا يبدو أنه محتال.
• لا تستثمر بلا مبالاة في مخططات استثمار غامضة – حتى لو أظهرت بوضوح ربحية عالية.
• ,على وجه الخصوص، لا تستثمر بلا مبالاة في مخططات العملات المشفرة، لأنه نظرًا للمراوغات في هذا الموضوع، فإن عدد المحتالين في هذا المجال مرتفع جدًا للأسف. بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أن جميع معاملات قاعدة البيانات التسلسلية لا رجعة فيها وغير مغطاة بالتأمين.
• تذكر القاعدة الذهبية للاستثمار: كلما زاد الربح المحتمل، زادت المخاطر. وعندما يتعلق الأمر بالمخططات المحفوفة بالمخاطر، لا تستثمر أبدًا أموالًا لست مستعدًا لخسارتها.
• أبلغ عائلتك وأحبائك عن هذا المخطط الاحتيالي – فمن الممكن أن يحميهم ذلك من الخسارة المالية، بالإضافة إلى حمايتهم من الصدمة النفسية التي لا مفر منها الناتجة عن هذا الخداع العميق.